\ud83d\udd38 Senado alista reforma para que tambi\u00e9n se vigile la constituci\u00f3n de empresa con un capital m\u00ednimo de 452 mil pesos; piden a notarios p\u00fablicos estar atentos.<\/p>\n
#CDMX | El Senado se alista a aprobar una reforma que aumenta la severidad en la lucha contra el lavado de dinero, porque incluye actividades que realizan la clase media, pues la escrituraci\u00f3n de casas con un valor m\u00ednimo de 905 mil pesos y la constituci\u00f3n de empresas con capital de al menos 452 mil pesos ingresan al \u00e1rea de las actividades vulnerables de ser usadas por criminales y terroristas para lavar dinero.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Justicia del Senado tiene listo el proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, en el que modifica los par\u00e1metros econ\u00f3micos para considerar que una actividad que implica dinero ser\u00e1 considerada vulnerable.<\/p>\n
Los notarios p\u00fablicos, dice la ley vigente, deber\u00e1n estar atentos a la \u201ctransmisi\u00f3n o constituci\u00f3n de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garant\u00edas que se constituyen a favor de instituciones del sistema financiero u organismos p\u00fablicos de vivienda.<\/p>\n
\u201cEstas operaciones ser\u00e1n objeto de Aviso ante la Secretar\u00eda cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte m\u00e1s alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a diecis\u00e9is mil veces el salario m\u00ednimo general diario vigente para el Distrito Federal\u201d.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Salarios M\u00ednimos dice que el salario m\u00ednimo en 2025 est\u00e1 en 278.80 pesos. As\u00ed, la escrituraci\u00f3n de una casa se reporta actualmente cuando cuesta cuatro millones 460 mil 800 pesos.<\/p>\n
El Senado se alista a aprobar el texto que dice que la escrituraci\u00f3n \u201cser\u00e1 objeto de Aviso ante la Secretar\u00eda cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral, el valor comercial del inmueble o, en su caso, el monto garantizado por suerte principal, el que resulte m\u00e1s alto, sea igual o superior al equivalente a ocho mil veces el valor diario de la UMA.<\/p>\n
El Inegi dice que la UMA en 2025 tiene un valor diario de 113.14 pesos. As\u00ed, la escrituraci\u00f3n deber\u00e1 reportarse a las autoridades cuando la casa o la transacci\u00f3n tengan un valor de 905mil 120 pesos.<\/p>\n
Para la constituci\u00f3n de empresas, el monto m\u00ednimo a partir del cual se debe considerar vulnerable de ser usado para el lavado de dinero pasa de ocho mil 25 d\u00edas de salario m\u00ednimo, equivalente este a\u00f1o a dos millones 237 mil 370 pesos a cuatro mil UMA; es decir, 452 mil 560 pesos.<\/p>\n
La creaci\u00f3n de fideicomisos pasa de ocho mil 25 salarios m\u00ednimos, es decir, dos millones 237 mil 370 pesos a cuatro mil UMA; esto es 452 mil 560 pesos.<\/p>\n
Pero a\u00fan sin modificar los par\u00e1metros de las cantidades m\u00ednimas de alguna transacci\u00f3n, el solo cambio de salarios m\u00ednimos a la UMA hace que la ley sea m\u00e1s estricta.<\/p>\n
Por ejemplo, la construcci\u00f3n de inmuebles pasa de ocho mil 25 salarios m\u00ednimos, que equivalen a dos millones 237 mil 370 pesos, a ocho mil 25 UMA, que implican 907 mil 948.5 pesos.<\/p>\n
La reforma ordena que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coadyuvar\u00e1 \u201ccon otras \u00e1reas competentes de la Fiscal\u00eda, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodolog\u00edas interdisciplinarias de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n de las distintas variables criminales, socioecon\u00f3micas y financieras, para conocer la evoluci\u00f3n de las actividades relacionadas con los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Financiamiento al Terrorismo, y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas as\u00ed como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. y medir su riesgo regional y sectorial;\u201d.<\/p>\n
Dispone adem\u00e1s que en el delito de lavado de dinero, en el \u201cque se utilizan servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir\u00e1 la denuncia previa de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, quien tendr\u00e1 el car\u00e1cter de v\u00edctima u ofendida.<\/p>\n
\u201cCuando, derivado de sus actividades de investigaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n advierta la posible comisi\u00f3n de un delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, deber\u00e1 notificar de inmediato y por escrito, adjuntando las constancias correspondientes, a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, para que resuelva lo procedente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\ud83d\udd38 Senado alista reforma para que tambi\u00e9n se vigile la constituci\u00f3n de empresa con un…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":28323,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-28321","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28321"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28321\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28322,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28321\/revisions\/28322"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmurodemexicali.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}